瀚川智能:关于非独立董事辞职及增补董事的公告

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-052 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于非独立董事辞职及增补董事的公告 金孝奇先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在保障公司运营、推动公 司高质量发展、积极履行社会责任等方面发挥了重要作用，董事会对金孝奇先生 为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于增补非独立董事暨调整董事会专门委员会成员情况 根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第 三届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》 《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》，公司董事会搜集、了解了张 斌先生的职业、学历、详细的工作经历等情况，认为张斌先生符合公司董事的任 职条件，同意选举张斌先生（简历附后）担任公司董事会非独立董事职务，并提 请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届 满之日止；并同意张斌先生当选公司非独立董事职务后担任公司董事会审计委员 会委员职务，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。 调整后的董事会审计委员会成员如下： 1 | 专门委员会名称 | 专门委员会委员 | ...