动力源:动力源第八届董事会第三十二次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-065 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二次 会议通知于 2024 年 11 月 2 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于 2024 年 11 月 4 日 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议 室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。 公司董事何振亚、何昕、胡一元、王新生、杜彬、何小勇，独立董事许国艺、李 志华出席会议并表决，独立董事张雪梅因工作原因，书面授权委托独立董事李志 华代表出席并表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章 程》的规定。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证 ...