松发股份:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-086 广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 217 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 18,292,236 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 14.7317 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长卢堃主持会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书李静女士出席了会议；公司副总经理章礼文，北 ...