震安科技:震安科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第十三次会议通知于2024年11月29日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2024年12月6日在公司会议室 召开。 （三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议， 无委托他人出席情况。其中公司独立董事丁洁民先生、霍文营先生、徐毅先生以通讯 表决方式出席会议。 （四）会议由公司董事长李涛先生主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程 》等有关规定，合法有效。 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...