浙江力诺:第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-077 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二次会议通知于 2024 年 10 月 28 日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事、 监事发出，会议于 2024 年 11 月 01 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中公司非独立董事余建平先生，独立董事黄志雄先生、杨瑞先生通过通讯 方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力 诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 ...