浙江力诺:第五届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-083 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过，其 中在薪酬与考核委员会审议中委员王秀国先生已回避表决。 （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议通知于 2024 年 11 月 18 日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事、 监事发出，会议于 2024 年 11 月 26 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中公司独立董事周崇成先生通过通讯方式出席），公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力 诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议 ...