常山药业:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-58 河北常山生化药业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于 2024 年 12 月 6 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。 与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公 司法》及《公司章程》等规定。 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《创业板股票上市规则》及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，公司董事会提名曹德英先生、王相 君先生共 2 人为第六届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之 日起三年。第六届董事会独立董事候选人简历详见附件 2。 独立董事候选人的任职资格及独立性须 ...