常山药业:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-71 河北常山生化药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于2024年12月27日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于2024 年 12 月 17 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会 的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6 名，实 际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》 及《公司章程》等规定。 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》 本次董事会选举高晓东先生为公司第六届董事会董事长，高洁女士为第六届 董事会副董事长。高晓东先生和高洁女士简历详见附件 1。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于设立第六届董事会各专门委员会及其委员组成的议案》 根据《公司章程》的规定，公司决定设立第六 ...