鲁抗医药(600789) - 2015 Q4 - 年度财报

2015 年年度报告 公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 梁仕念 | 因出差在外，不能亲自参 | 王玉强 | | | | 加本次会议 | | 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人彭欣、主管会计工作负责人李利及会计机构负责人（会计主管人员）李利声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2015年度实现归属上市公司股东的净利润789.72万元，加上上年未分配利润-976.09万元 ，本年度可供股东分配的利润为-186.37万元。不符合公司章程"第一百五十五条"利润分配的条 件。公司20 ...