昊华能源(601101) - 2017 Q4 - 年度财报

2017 年年度报告 公司代码：601101 公司简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 126 2017 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 耿养谋 | 因其他公务 | 赵 兵 | | 董事 | 耿云虹 | 因其他公务 | 关 杰 | | 独立董事 | 田 会 | 因其他公务 | 朱大旗 | | 独立董事 | 穆林娟 | 因其他公务 | 汪昌云 | 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人关志生、主管会计工作负责人谷中和及会计机构负责人（会计主管人员）李军声明：保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 全体股东每10股派发1.6元（含税）。 六 ...