中国中冶(601618) - 2017 Q4 - 年度财报

2017 年年度报告 公司代码：601618 公司简称：中国中冶 中国冶金科工股份有限公司 METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD* 2017 年年度报告 (股票代码：601618) 1 / 262 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本公司于 2018 年 3 月 29 日召开第二届董事会第三十六次会议。本次会议应出席董事七名， 实际出席董事六名，经天亮董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅议案材料后，以 书面形式委托余海龙董事代为出席并表决。 | | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 经天亮 | 因另有公务未能出席 | 余海龙 | 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长、法定代表人国文清，副总裁、总会计师邹宏英及副总会计师、 ...