四川美丰:第十届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-70 四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式 二、董事会会议审议情况 会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了以下议案： （一）关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第二十一次会议 通知于 2024 年 12 月 17 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的 形式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式 本次会议于 2024 年 12 月 27 日 10:00 在四川省德阳市公司 总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。其中，董事 王霜女士，独立董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士以视 频结合通讯表决方式参加会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 （五）本次会 ...