四川美丰:第十届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议

四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会独立董事 2024 年第三次专门会议于 2024 年 12 月 27 日 9:30 在公司总部会议室以视频方式召开，会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。公司部分高级管理人员及相关部门负责 人列席会议。全体独立董事共同推举朱厚佳先生召集并主持本次 会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。 1.经对公司提供的 2025 年度日常关联交易预计情况进行了 解，我们确信所列日常关联交易事项属于公司经营活动正常开展 的内容，其必要性可以肯定，且定价公允合理，未损害公司或公 司股东的利益。我们同意将本议案提交公司第十届董事会第二十 一次会议审议。 2.董事会审议本议案时，关联董事应回避对关联审议事项的 表决。 3.本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议批准。 独立董事：朱厚佳 潘志成 梁清华 $$\Xi={\cal O};\Xi;\rlap/\Xi;+;\Xi;\rlap/\Xi;+; ...