佛慈制药(002644) - 2014 Q4 - 年度财报

兰州佛慈制药股份有限公司 2014 年年度报告全文 兰州佛慈制药股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 04 月 1 兰州佛慈制药股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 | | 被委托人姓名 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 王亚丽 | 独立董事 | 工作原因 | 宋 | 华 | | 石金星 | 独立董事 | 工作原因 | 赵元丽 | | 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施 2014 年度利润分配股权登记 日为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 公司负责人李云鹏、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人(会计主管人员)刘维 娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准 ...