佛慈制药(002644) - 2015 Q4 - 年度财报

兰州佛慈制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 兰州佛慈制药股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 03 月 1 兰州佛慈制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 释义 公司负责人李云鹏、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人(会计主 管人员)刘维娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 赵元丽 | 独立董事 | 出差 | 石金星 | 公司存在医药政策和市场、原材料价格波动、新产品研发、人力资源等风 险。公司的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺， 敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2015 年 12 月 31 日 总股本 510,6 ...