威唐工业:关于第三届董事会第三十二次会议决议公告

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （1）提名张锡亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2024 年 11 月 17 日以电话、电子邮 件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表 决。 3、本次董事会应到董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《 ...