威唐工业:关于第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开的 2024 年第五次临时股东大会换届选举产生了第四届董事会成员，根据《公司章程》相关规定，经召 集人说明并经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知的方式送达全体董事、监事、 高级管理人员，于同日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第一次会议。本次 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。全体董事共同推举张锡亮先生作为本次会议的主持 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 薪酬与考核委员会：陈贇女士（召集人）、姚建军先生、吉天生先生 1、审议通过 ...