药石科技(300725) - 2017 Q4 - 年度财报

南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 1 南京药石科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人杨民民、主管会计工作负责人陈腊梅及会计机构负责人(会计主 管人员)陈腊梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 7,333.3334万股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 目录 | | --- | | | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴震东 | | 独立董事 | 异地出差 | 曾咏梅 | | ...