天承科技(688603) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-004 广东天承科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 通知于 2025 年 1 月 9 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 1 月 10 日 以现场结合通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次 会议由董事长童茂军先生召集并主持召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 基于公司整体的战略规划，为更好开展集成电路业务、提高整体竞争力并加 速融入上 ...