四川美丰(000731) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-01 四川美丰化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 1.现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 14:30 2.网络投票时间： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间： 2025年1月17日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间： 开始投票的时间为2025年1月17日9:15，结束时间为2025年1 月17日15:00 （二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一 段 10 号，四川美丰总部三楼会议室 （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：王勇先生 （六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上 1 市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、 ...