海顺新材(300501) - 第五届董事会第三十四次会议决议公告

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年1月24日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五 届董事会第三十四次会议的通知（本次会议经全体董事同意豁免会议 通知期限），会议于2025年1月24日以通讯会议方式召开，应出席董 事7人，实际出席董事7人，监事和高级管理人员列席会议。本次董事 会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于不向下修正"海顺转债"转股价格的议案》 截至 2025 年 1 月 24 日，公司股票在三十个连续交易日中已经有 十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%，即 ...