信音电子(301329) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-002 信音电子(中国)股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 2 月 16 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实 到 8 人。其中：甘信男、彭朋煌、朱志强、杨艳波、张晓朋以通讯表决的方式出 席会议。会议由董事长杨政纲先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》 董事会同意根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...