朗博科技(603655) - 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-010 常州朗博密封科技股份有限公司 2025 年 2 月 28 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公 司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过 之日起三年。 完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议、 第四届监事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事长、董事会专门委员会成 员、第四届监事会主席；并聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、董事长：戚淦超先生 2、董事会其余成员：王曙光先生、赵凤高先生、施朝晖先生、严宁荣先生 （独立董事）、封美霞女士（独立董事）、吉庆敏女士（独立董事）。 | 专门委员会 | 召集人 | 成员 | | --- | --- | --- | | 战略与投资委员会 | 戚淦超 | 戚淦超、王曙光、赵凤高 | | 提名委员会 | 戚淦超 | 戚淦超、吉庆敏（独立董事）、施 | | | | 朝晖 | | 审计委员会 | 封美霞 | 封美霞 ...