鑫磊股份(301317) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-007 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 于 2025 年 3 月 6 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知于 2025 年 3 月 1 日以短信方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中，独立董事曹亮亮女士、余劲国先生、阳辉先生以通讯表决 方式出席会议。 会议由董事长钟仁志先生主持，蔡海红女士、陈巧雯女士、江丹女士、蔡健 龙先生列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机 股份有限公司章程》的规定。 三、备查文件 1、鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议； 2、中泰证券股份有限公司关于鑫磊压缩机股份有限公司 ...