舒华体育(605299) - 舒华体育股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

舒华体育股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《舒华体育股份有限公司章 程》《舒华体育股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定,舒华体 育股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 认真履行职责，现对 2024 年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会成员基本情况及变动情况 公司第四届董事会审计委员会由三名董事组成,分别为独立董事曾繁英女士、 独立董事黄种杰先生及非独立董事傅建木先生担任,主任委员由会计专业人士独 立董事曾繁英女士担任。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关文件的规定, 公司审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,傅建木作为董事 会秘书兼财务总监,不再符合公司审计委员会的任职要求。公司于 2024年 3 月 14 日召开第四届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于调整第四届董事会 审计委员会委员的议案》,公司董事、财务负责人兼董事会秘书傅建木先生不再 担任审计委员会委员,由公司董事杨凯旋先生担任审计委员会委 ...