星源卓镁(301398) - 第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-001 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2025年3月12日在公司四楼高层会 议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年3月7日以书面、电子邮件、 电话等方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，公司监事、高级 管理人员列席会议，会议由董事长邱卓雄先生主持。本次会议的召集、召开和出 席会议人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1.第三届董事会第十次会议决议； 2.第三届董事会独立董事专门会议相关文件。 （一）审议通过《关于<前次募集资金使用情况专项报告（截至2024年9月30 日）>的议案》 经审议，董事会认为：根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管 ...