白云山(600332) - 广州白云山医药集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－020 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"或"公司"）第九届董事会 第二十一次会议（"会议"）通知于 2025 年 2 月 28 日以书面及电邮方式发出， 于 2025 年 3 月 13 日上午在中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议 室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，有效表决权人数 8 人。 董事长李小军先生主持了会议，本公司监事、中高级管理人员、会计师及律师 列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事审议、表决，会议审议通过如下议案： 1、本公司 2024 年年度报告及其摘要 表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。 本议案已经本公司 2025 年第 1 次审核委员会会议审议通过。 本议案尚需提交本公司股东大会审议。 2、本公司 2024 ...