澳弘电子:澳弘电子第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-037 常州澳弘电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通 知和材料已于 2024 年 12 月 3 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。经公司 半数以上董事共同推举，本次会议由陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举董事陈定红先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长,任期与 公司第三届董事会任期一致。 表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公 ...