深粮控股(000019) - 深圳市深粮控股股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-01 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第十三次会议于 2025 年 3 月 25 日（星期二）下午 3:00 在深圳市福田 区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。 会议通知于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名， 实到董事 8 名，其中董事古成先生、独立董事赵如冰先生以通讯方式出 席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主 持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于修订<公司薪酬管理办法>的议案》 同意修订《公司薪酬管理办法》。 同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 （二）《关于修订<公司总部部门绩效 ...