国新健康(000503) - 关于董事会换届选举的公告

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-12 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 公司第十二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三 分之一。 根据相关法律法规的规定，上述选举公司第十二届董事会董事候选人的议 案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。独立董事候选人的 任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审 议。 为确保董事会的正常运作，在董事会换届完成前，公司第十一届董事仍将 1 依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履 行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 公司对第十一届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献 表示衷心的感谢! 特此公告。 国新健康保障服务集团股份有限公司 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26 日召开第十一届董事会第三十七次会议， ...