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海顺新材(300501) - 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
300501HAISHUN(300501)2025-03-27 08:59

第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议(以下简称"独 立董事专门会议")于 2025 年 3 月 25 日以通讯会议的方式召开,本 次会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人,符合《公司章 程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议通知提 前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送达。公司独立董事 郭珣先生召集和主持了本次会议。 本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议,通过了以下议案: (一)审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》 公司及下属子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,投 资于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,是在确保公司 募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的,不会影响 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 公司本次延期归还闲置募集资金并继 ...