剑桥科技(603083) - 第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-007 上海剑桥科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日向全 体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第十次会议的通知，并于 2025 年 3 月 28 日在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼会议室以现场 结合通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生召集和主 持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名（其中 Gerald G Wong 先生、独立董事 刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生均以线上接入方式参会）。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。 本次会议审议并通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过关于发行 H 股股票并在香港联合交易 ...