中恒电气(002364) - 第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2025-04 具体内容详见公司 2025 年 4 月 12 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。 特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司 董事会 杭州中恒电气股份有限公司 2025年4月12日 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议通知于2025年4月11日以电话等方式发出，经全体董事一致同意豁免本次会议 通知时间要求。会议于2025年4月11日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼 会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席 董事7人，其中董事包晓茹、胥飞飞、仇向东、薛静、叶肖剑、曾平良以通讯表 决方式出席会议。本次会议由公司董事长包晓茹主持，公司高级管理人员列席了 会议。本次会议召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议审议 了以下议案： 一、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审 ...