天通股份(600330) - 天通股份九届十二次董事会决议公告

天通控股股份有限公司 九届十二次董事会决议公告 证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天通控股股份有限公司九届十二次董事会会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电 子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日上午 9 点 30 分在海宁公司会议室召 开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 本议案已经董事会审计委员会事前认可。2024 年年度报告全文详见上海证 券交易所网站：www.sse.com.cn。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报 ...