华自科技(300490) - 董事会议事规则（2025年4月）

华自科技股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）以及《华自科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的职权和职责 董事会向股东会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使职权。 董事会应认真履行有关部门法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵 守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 利益。 第三条 董事长的产生 董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 董事会办事机构 董事会下设董事会秘书或证券投资部作为董事会的办事机构，处理董事会日 常事务。 董事会秘书可以兼任董事会办事机构负责人，保管董事会印章，董事会秘书 可以指定证券事务代表等 ...