四川美丰(000731) - 2024年度董事会工作报告

四川美丰化工股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关 法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定， 围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展工作。全体董事本着 对股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东大会赋 予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，维护公司 及股东权益。现将2024年度董事会工作报告如下： 一、报告期内董事会工作情况 （一）基本情况 报告期末，公司董事会有董事7名，其中独立董事3名，占全 体董事的比例超过三分之一。公司董事会下设战略与ESG委员会、 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会 和预算委员会共6个专门委员会，专门委员会与董事会的召集、 召开、议事及表决程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》 及各专门委员会工作规则等制度的规定，执行股东大会决议并依 法行使职权。 报告期内，公司董事会切实加强对相关工作的领导和管理， 完善公司组织体系、决策体系、监督体系，夯实管理基础，确保 经营决策高效有序进行。董事会各专门委员会各尽其责，充分发 挥专业职能作用，为董事会提供咨询和建议。 报告期内 ...