四川美丰(000731) - 内部控制自我评价报告

四川美丰化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 四川美丰化工股份有限公司全体股东： 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度，以 2024 年 12 月 31 日为内部控制评价报告基准日，对公司的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...