方大集团(000055) - 股东会议事规则（2025年4月修订）

方大集团股份有限公司 股东会议事规则 （经公司第十届董事会第十三次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议批准） 2025 年 4 月修订 1 第一章 总 则 第一条 为规范方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组织与行 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系保证公司股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》）和《公司章程》的规定，制定本议事规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，依照法律、法规、《公司章程》及本规则 的规定组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法 行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》、《公司章程》及本规则规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。出 ...