鑫磊股份:第三届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于 2024 年 12 月 11 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会 议通知于 2024 年 12 月 10 日以电话及邮件方式送达全体董事。本次会议经全体 董事的同意，豁免会议通知的时间要求。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，独立董事戴海平先生、阳辉先生以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长钟仁志先生召集和主持，蔡海红女士、陈巧雯女士、江丹女士、 蔡健龙先生列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机 股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-085 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会提名委员会审议通过并发表了同意的核查意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提 ...