鑫磊股份:关于补选独立董事的公告

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-082 鑫磊压缩机股份有限公司 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事戴海平先生因个人 原因向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会独立董事、 薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 由于戴海平先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于法定人数，根 据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，戴海平先生的 辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。详见公司于 2024 年 10 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于公司 独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-075）。 二、关于独立董事补选的情况 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于 补选独立董事的议案》，同意提名曹亮亮女士（简历详见附件一）为公司第三届 董事会独立董事候选人，并同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人 和审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。该议案尚需提交公 ...