圣诺生物(688117) - 1、第四届董事会第二十五次会议决议（报备）

成都圣诺生物科技股份有限公司 2024 年，董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》相关规定，认真执行股 东大会各项决议，切实履行董事会职能并积极推进董事会决议的实施，不断规范公司法 人治理，确保了董事会科学决策和规范运作，保障了公司及全体股东的利益，保证了公 司健康、稳定地发展。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年 度股东大会上进行述职。 第四届董事会第二十五次会议决议 成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话及邮件方式向各位董事发出，并于 2025 年 4 月 24 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长文永均先生召集和主持。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《成都圣诺生物科技股份有限公司章程 ...