圣诺生物(688117) - 董事会议事规则

成都圣诺生物科技股份有限公司 第四条 定期会议提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后，提交董事长拟定。 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行法律法规和公司章程赋予的职责，提高董事会规范运做和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《成都圣诺生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料管理等董事会日常工作。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下半年各召开一次定期会议。 董事长在拟定提案前，应当视需要，征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上的董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分 ...