能特科技(002102) - 内部控制自我评价报告

湖北能特科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合自身内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、公司内部控制评价工作情况 一、重要声明 三、公司内部控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相 ...