能特科技(002102) - 董事会决议公告

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-042 湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第三十一会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会 第三十一会议采取现场会议的方式于 2025 年 4 月 24 日 14:30 在湖北省荆州市沙 市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室召开。本次会议由公司董事长 陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以专人递送、传真、电 子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事 九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究和审议，本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了 以下决议： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度总 经理工作报告》。 《20 ...