泰豪科技(600590) - 第九届董事会第四次会议决议公告

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-025 泰豪科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会 议由董事长李自强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司现任独立董事眭珺钦先生、张横峰先生、虞义华先生及离任独立董事王 晋勇先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.ss ...