新大正(002968) - 董事会决议公告

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-004 新大正物业集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 27 日在重庆以现场结合通讯会议方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 均以现场方式出席。本次会议由公司董事长李茂顺先生召集并主持。公司监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过《2024 年度总裁工作报告》 总裁刘文波先生代表管理团队向董事会报告了 2024 年经营管理发展情况及 2025 年度重点工作安排。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...