*ST中润(000506) - 董事会决议公告

第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第三十次会议 的通知。 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 27 日在公司以现场结合通讯的方式召开， 其中，董事郑玉芝女士、盛军先生以通讯方式出席本次会议。 3、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人。董事姜桂鹏先生 因工作原因无法出席本次会议，委托董事汤磊先生出席本次会议，代为行使表 决权。 4、本次会议由公司董事长翁占斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2025-043 中润资源投资股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案需提交公 ...