长虹华意(000404) - 第十届董事会2025年第四次临时会议决议公告
证券代码:000404 证券简称:长虹华意 公告编号:2025-026 长虹华意压缩机股份有限公司 第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 2.会议召开的时间、地点和方式 (1)会议于 2025 年 5 月 8 日以通讯方式召开。 (2)董事出席会议情况:公司应参与表决的董事 9 名,实际参与表决的董事 9 名。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称"公司"或"长虹华意")第十届董 事会 2025 年第四次临时会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件形式送达全体董 事。 (3)本次会议由董事长杨秀彪先生主持,董事肖文艺先生、董事史强先生、 董事王勇先生、董事马伴先生、职工董事陈思远先生、独立董事任世驰先生、独立 董事林嵩先生、独立董事邓富民先生以通讯表决方式出席了本次董事会。 (4)会议列席人员:公司监事及高级管理人员。 (5)本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论,以 ...