金钼股份(601958) - 金钼股份第五届董事会第二十一次会议决议公告

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2025-012 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议通知和材料于2025年5月 20日以电子邮件的形式送达全体董事， 会议于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有 效。与会董事审议提交本次会议的 5 项议案并逐项进行表决，形成会议决 议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》。 同意对《公司章程》进行修订并取消公司监事会；同意将此事项提交 公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见《金钼股份关于修订<公司章程>暨取消监事会的公告》 （2025-013）。 二、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。 公司第五届董事会董事候选人已经董事会提名与薪酬 ...