鑫磊股份(301317) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-029 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 于 2025 年 5 月 28 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知于 2025 年 5 月 18 日以短信结合电子邮件或书面文件等方式通知全体董事。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，董事长钟仁志先生，独立董事 阳辉先生、曹亮亮女士、余劲国先生以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长钟仁志先生召集并主持，蔡海红女士、陈巧雯女士、江丹女士、 蔡健龙先生列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 1、审议通过了《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现 ...